Composition :

  • Tous les membres sont des Administrateurs non exécutifs et qui sont en majorité indépendants ;
  • Les membres doivent satisfaire au critère de compétence de par leur formation et l’expérience acquise au cours de leurs fonctions antérieures (voir section 3.1.1. relative à la composition du Conseil d’Administration) ;
  • Le secrétariat est assuré par un juriste interne du département.

Réunions :

  • Six fois en 2018, dont quatre fois avant les réunions du Conseil d’Administration traitant de la publication des résultats périodiques (trimestriels, semestriels et annuels) ;
  • La participation à ces réunions était de 94,4 %.

Activités :

  • Revoir et analyser les rapports du directeur financier, du directeur de l’audit Interne du Groupe et du commissaire chargé de l’audit externe (Deloitte, représenté par M. Michel Denayer). 
  • Au cours de la période sous revue, le Comité d'audit a examiné l'indépendance et l'efficacité de l'auditeur externe, Deloitte. Compte tenu de la récente rotation des associés et de l’évaluation des propositions soumises au Comité d’audit, le Conseil, sur la recommandation du Comité d’audit, recommande le renouvellement du mandat de Deloitte lors de l’Assemblée générale des actionnaires de 2019 ;
  • Examiner le rapport trimestriel du Group General Counsel à propos des litiges importants en cours, ainsi que les rapports sur les litiges fiscaux et ceux relatifs à la propriété intellectuelle ;
  • Se réunir seul avec le commissaire chargé de l’audit externe chaque fois que cette rencontre est estimée utile ;
  • Se réunir, une fois par an, avec le Président du Comité Exécutif et CEO (M. Jean-Pierre Clamadieu) ; tous les autres membres du Conseil d’Administration sont alors invités à débattre des principaux risques auxquels le Groupe fait face ;
  • Contrôler et évaluer l’exposition au risque ainsi que l’efficacité du contrôle interne et des plans d’atténuation.