Solvay
Rapport annuel intégré 2019

GRI Disclosures

Le 31 décembre 2019, le Conseil d’Administration était composé de 15 membres :

  • 14 des 15 membres du Conseil d’Administration sont des administrateurs non exécutifs ;
  • 10 des 15 administrateurs ont été reconnus comme indépendants par l’Assemblée Générale Ordinaire dans le respect des critères définis par la loi belge et renforcés par le Conseil d’Administration ;
  • Les administrateurs représentent sept nationalités différentes ; et 46,6 % d’entre eux sont des femmes ;

Le taux de participation aux réunions du Conseil est de 94,66 % ;

  • Les mandats de Mme Marjan Oudeman et de M. Charles Casimir-Lambert ont été renouvelés pour une période de quatre ans lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2019. Ces mandats arriveront à échéance à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra en mai 2023 ;
  • M. Yves-Thibault de Silguy a quitté le Conseil lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2019 et n’a pas été remplacé ;
  • L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du 14 mai 2019 a confirmé la nomination de Mme Ilham Kadri en qualité de membre du Conseil, en remplacement de M. Jean-Pierre Clamadieu. Mme Ilham Kadri terminera le mandat de M. Jean-Pierre Clamadieu, conformément à l’article 16 des statuts de Solvay, jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire de 2021.

Le mandat de M. Jean-Marie Solvay arrivera à échéance à la fin de l’Assemblée Générale Ordinaire du 12 mai 2020.

M. Jean-Marie Solvay n’est pas candidat au renouvellement de son mandat et sera remplacé par Mme Aude Thibaut de Maisières.

Lors de cette même Assemblée Générale Ordinaire du mardi 12 mai 2020, le Conseil d’Administration proposera de remplacer M. Jean-Marie Solvay par Mme Aude Thibaut de Maisières.

Année de la première nomination

Présence aux séances du Conseil d’Administration en 2019

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Nicolas Boël (photo) Nicolas Boël
Belge
Administrateur non indépendant
Année de la première nomination: 1998 Présence aux séances du Conseil d’Administration en 2019 (10/10)
Nicolas Boël (photo)

Nicolas Boël

Né en : 1962

Mandats Solvay SA : Président du Conseil d’Administration, Président du Comité des Finances et Président du Comité des Rémunérations, Membre du Comité des Nominations.

Expiration du mandat en : 2021

Diplômes : Maîtrise en sciences économiques (Université catholique de Louvain, Belgique). Maîtrise en administration des entreprises (College of William and Mary, États-Unis)
Activités en dehors de Solvay : Administrateur de Sofina.

Jean-Pierre Clamadieu (photo) Jean-Pierre Clamadieu
Français
Administrateur non indépendant
Année de la première nomination: 2012 Présence aux séances du Conseil d’Administration en 2019 (1/1)
Jean-Pierre Clamadieu (photo)

Jean-Pierre Clamadieu

Né en : 1958

Mandats Solvay SA : Président du Comité Exécutif et CEO, Administrateur et membre du Comité des Finances.

Expiration du mandat en : 2019

Diplômes : Diplôme d’ingénieur de l’École des Mines (Paris, France).
Activités en dehors de Solvay : Administrateur d’Axa et Airbus. Président de Cytec Industries Inc. Président de Engie SA et Président de l’Opéra de Paris.

Ilham Kadri
Française
Administratrice non indépendant
Année de la première nomination: 2019 Présence aux séances du Conseil d’Administration en 2019 (9/9)

Ilham Kadri

Née en : 1969

Mandats Solvay SA : Présidente du Comité Exécutif et CEO, Administratrice et membre du Comité des Finances.

Expiration du mandat en : 2021

Diplômes : Diplôme d’ingénieur chimiste de l’Ecole des Hauts Polymères à Strasbourg, Doctorat en physico-chimie macromoléculaire de l’Université Louis Pasteur de Strasbourg.
Activités en dehors de Solvay : Administratrice de A.O. Smith (US).

Bernard de Laguiche (photo) Bernard de Laguiche
Français/Brésilien
Administrateur non indépendant
Année de la première nomination: 2006 Présence aux séances du Conseil d’Administration en 2019 (10/10)
Bernard de Laguiche (photo)

Bernard de Laguiche

Né en : 1959

Mandats Solvay SA : Membre du Comité Exécutif jusqu’au 30 septembre 2013, Administrateur, Membre du Comité des Finances et membre du Comité d’Audit depuis le 13 mai 2014.

Expiration du mandat en : 2021

Diplômes : Maîtrise en économie et administration des entreprises, HSG (Universität St. Gallen, Suisse). MBA en Agro-Business, University of São Paulo (USP ESALQ).
Activités en dehors de Solvay : Administrateur délégué de Solvac SA. Président du Conseil d’Administration de Peroxidos do Brasil Ltda, Curitiba (Brésil). Mandats dans plusieurs entreprises non listées au Brésil et en Europe.

Jean-Marie Solvay (photo) Jean-Marie Solvay
Belge
Administrateur non indépendant
Année de la première nomination: 1991 Présence aux séances du Conseil d’Administration en 2019 (10/10)
Jean-Marie Solvay (photo)

Jean-Marie Solvay

Né en : 1956

Mandats Solvay SA : Administrateur, Membre de l’Innovation Board, Membre du Comité des Rémunérations et des Nominations depuis mars 2018.

Expiration du mandat en : 2020

Diplômes : Advanced Management Programme – Insead.
Activités en dehors de Solvay : Président du Conseil d’Administration des Instituts Internationaux de Solvay. Membre du Conseil d’Administration de l’Innovation Fund, Bruxelles. CEO d’Albrecht RE Immobilien GmbH & Co. KG., Berlin (Allemagne).

Charles Casimir-Lambert (photo) Charles Casimir-Lambert
Belge
Administrateur non indépendant depuis le 12 mai 2019
Année de la première nomination: 2007 Présence aux séances du Conseil d’Administration en 2019 (10/10)
Charles Casimir-Lambert (photo)

Charles Casimir-Lambert

Né en : 1967

Mandats Solvay SA : Administrateur indépendant (depuis le 12 mai, 2019, il n’est plus administrateur indépendant), Membre du Comité d’Audit.

Expiration du mandat en : 2023

Diplômes : MBA de la Columbia Business School (New York, États-Unis)/London Business School (Londres, Royaume-Uni). Maîtrise (Lic. oec. HSG) en sciences économiques, gestion et finance (Universität St. Gallen, Suisse).
Activités en dehors de Solvay : Gestion des intérêts familiaux à travers le monde.

Hervé Coppens d'Eeckenbrugge (photo) Hervé Coppens d’Eeckenbrugge
Belge
Administrateur indépendant
Année de la première nomination: 2009Présence aux séances du Conseil d’Administration en 2019 (10/10)
Hervé Coppens d'Eeckenbrugge (photo)

Hervé Coppens d’Eeckenbrugge

Né en : 1957

Mandats Solvay SA : Administrateur indépendant, Membre du Comité des Finances et du Comité d’Audit.

Expiration du mandat en : 2021

Diplômes : Maîtrise en droit de l’Université catholique de Louvain (Belgique). Diplôme en sciences économiques et commerciales de l’ICHEC (Belgique).
Activités en dehors de Solvay : Jusqu’au 30 juin 2013, Administrateur du groupe Petercam sa, Administrateur de Vital Renewable Energy, Company LLC (Delaware). Administrateur indépendant, VISONARITY AG (Bâle, Suisse) jusque avril 2018.

Yves-Thibault de Silguy (photo) Yves-Thibault de Silguy
Français
Administrateur indépendant
Année de la première nomination: 2010 Présence aux séances du Conseil d’Administration en 2019 (3/3)
Yves-Thibault de Silguy (photo)

Yves-Thibault de Silguy

Né en : 1948

Mandats Solvay SA : Administrateur indépendant, membre du Comité des Rémunérations et Président du Comité des Nominations, membre du Comité des Finances.

Expiration du mandat en : 2019

Diplômes : Maîtrise en droit de l’Université de Rennes (France). DES en droit public de l’Université de Paris I (France), diplôme de l’Institut d’Études Politiques de Paris et de l’École Nationale d’Administration (ENA) (France).
Activités en dehors de Solvay :Ancien commissaire européen en charge des affaires économiques, monétaires et financières (1995-1999). Vice-Président et Administrateur référent du Conseil d’Administration du groupe VINCI. Président de LVMH. Président du Conseil de Surveillance de Sofisport (France). Administrateur de la banque VTB (Moscou, Russie) et Président d’YTSeuropaconsultants.

Evelyn du Monceau (photo) Evelyn du Monceau
Belge
Administratrice indépendante
Année de la première nomination: 2010 Présence aux séances du Conseil d’Administration en 2019 (9/10)
Evelyn du Monceau (photo)

Evelyn du Monceau

Née en : 1950

Mandats Solvay SA : Administratrice indépendante, Membre du Comité des Rémunérations et du Comité des Nominations.

Expiration du mandat en : 2021

Diplômes : Maîtrise en sciences économiques appliquées de l’Université catholique de Louvain (Belgique).
Activités en dehors de Solvay : Présidente du Conseil d’Administration et Présidente des Comités de Gouvernance, des Rémunérations et des Nominations d’UCB SA. Membre du Conseil d’Administration de La Financière de Tubize SA. Membre de la Commission belge de gouvernance d’entreprise.

Françoise de Viron (photo) Françoise de Viron
Belge
Administratrice indépendante
Année de la première nomination: 2013 Présence aux séances du Conseil d’Administration en 2019 (10/10)
Françoise de Viron (photo)

Françoise de Viron

Née en : 1955

Mandats Solvay SA : Administratrice indépendante, Membre du Comité des Rémunérations et du Comité des Nominations.

Expiration du mandat en : 2021

Diplômes : Doctorat en sciences (Université catholique de Louvain, Belgique). Maîtrise en sociologie (Université catholique de Louvain, Belgique).
Activités en dehors de Solvay : Professeure à la faculté de psychologie et de sciences de l’éducation et à la Louvain School of Management (Université catholique de Louvain, Belgique). Membre académique du CRECIS (Centre for Research in Entrepreneurial Change and Innovative Strategies), du GIRSEF (Groupe Interdisciplinaire de Recherche en Socialisation, Éducation et Formation) et du RIFA (Groupe de Recherche Interdisciplinaire en Formation d’Adultes) à l’Université catholique de Louvain (Belgique). Présidente et administratrice du réseau européen AISBL EUCEN – European Universities Continuing Education network.

Amparo Moraleda (photo) Amparo Moraleda Martinez
Espagnole
Administratrice indépendante
Année de la première nomination: 2013 Présence aux séances du Conseil d’Administration en 2019 (9/10)
Amparo Moraleda (photo)

Amparo Moraleda Martinez

Née en : 1964

Mandats Solvay SA : Administratrice indépendante, Membre du Comité des Rémunérations et du Comité des Nominations.

Expiration du mandat en : 2021

Diplômes : Diplômée en génie industriel, ICAI (Universidad Pontifica Comillas, Espagne) PDG. IESE Business School (Universidad de Navarra, Espagne)
Activités en dehors de Solvay : Anciennement General Manager d’IBM Espagne, Portugal, Grèce, Israël et en Turquie. Anciennement Directrice des Operations (COO) Division internationale (Espagne) Ancienne CEO par intérim, Scottish Power (RoyaumeUni) d’Iberdrola. Membre du Conseil d’Administration des sociétés cotées suivantes : Airbus SE (Pays-Bas), Faurecia (jusqu’à octobre 2017) (France), Caixabank SA (Espagne), Vodafone, plc (Royaume-Uni). Membre du Conseil d’Administration du Conseil supérieur de recherche scientifique (Consejo Superior d’Investigaciones Cientificas). Membre de l’Académie Royale espagnole des Sciences économiques et financières.

Rosemary Thorne (photo) Rosemary Thorne
Anglaise
Administratrice indépendante
Année de la première nomination: 2014 Présence aux séances du Conseil d’Administration en 2019 (10/10)
Rosemary Thorne (photo)

Rosemary Thorne

Née en : 1952

Mandats Solvay SA : Administratrice indépendante, Membre du Comité d’Audit (Présidente depuis mai 2018).

Expiration du mandat en : 2022

Diplômes : Diplômée (avec mention) en mathématiques et sciences économiques de la University of Warwick (Royaume-Uni). Membre du Chartered Institute of Management Accountants FCMA et CGMA. Membre de l’Association of Corporate Treasurers FCT.
Activités en dehors de Solvay : Ancienne directrice financière (CFO) de J. Sainsbury, Bradford & Bingley et Ladbrokes. Membre du Conseil d’Administration et Présidente du Comité d’Audit de Merrill Lynch International (Royaume-Uni). Ancienne Administratrice Indépendante du Royal Mail Group Cadbury Schweppes, Santander UK et First Global Trust Bank (Royaume-Uni) et Smurfit Kappa Group (Irelande).

Gilles Michel (photo) Gilles Michel
Français
Administrateur indépendant
Année de la première nomination: 2014 Présence aux séances du Conseil d’Administration en 2019 (8/10)
Gilles Michel (photo)

Gilles Michel

Né en : 1956

Mandats Solvay SA : Administrateur indépendant, Membre du Comité des Finances et membre des Comités de Nomination et de Rémunération depuis mars 2018.

Expiration du mandat en : 2022

Diplômes : École Polytechnique (France). École Nationale de la Statistique et de l’Administration Économique (ENSAE) (France). Institut d’Études Politiques (IEP) (France).
Activités en dehors de Solvay : Ancien CEO « Ceramics & Plastics » de Saint-Gobain (France). Ancien membre du Conseil d’Administration de PSA (France). Ancien CEO du Fonds stratégique d’Investissement (FSI) (France). Ancien Président & CEO d’Imerys (France) (entreprise cotée) ; Ancien Président non exécutif. Administrateur indépendant d’IBL ltd, Valeo: Administrateur indépendant.

Marjan Oudeman (photo) Marjan Oudeman
Néerlandaise
Administratrice indépendante
Année de la première nomination: 2015Présence aux séances du Conseil d’Administration en 2019 (9/10)
Marjan Oudeman (photo)

Marjan Oudeman

Né en : 1958

Mandats Solvay SA : Administratrice indépendante, Membre du Comité d’Audit depuis le 12 mai 2015.

Expiration du mandat en : 2023

Diplômes : Diplômée en droit, Rijksuniversiteit Groningen (Pays-Bas). Maîtrise en économie et administration des entreprises (Business Administration), Simon E. Business School, University of Rochester (New York, États-Unis) et Erasmus Universiteit Rotterdam (Pays-Bas).
Activités en dehors de Solvay : Ancien membre du Conseil d’Administration de d’Exco, Tata Steel et Akzo Nobel. Ancienne CEO de l’Université d’Utrecht, Ancien membre du conseil d’adminsitration de Statoil SA (Equinor SA), ABN Amro. Présidente du Conseil d’Administration de Ronald McDonald Children’s Fund. Membre du Conseil de Surveillance du Rijksmuseum (PaysBas). Membre du conseil de surveillance d’Aalberts Industries NV et SHV Holding NV. Membre du Conseil de UPM-Kymmene Corporation et PJSC Novolipetsk steel.

Agnès Lemarchand (photo) Agnès Lemarchand
Française
Administratrice indépendante
Année de la première nomination: 2017Présence aux séances du Conseil d’Administration en 2019 (9/10)
Agnès Lemarchand (photo)

Agnès Lemarchand

Née en : 1954

Mandats Solvay SA : Administratrice indépendante, Membre du Comité d’Audit.

Expiration du mandat en : 2021

Diplômes : Diplôme d’ingénieur de l’École Nationale Supérieure de Chimie de Paris (France). Chemical engineering degree du MIT (Boston, USA). MBA de l’INSEAD (France).
Activités en dehors de Solvay : Ancienne CEO IBFbiotechnics, Rhône-Poulenc (France). Ancienne CEO Prodical, Ciments-Français (France). Ancienne CEO Lime Division, Lafarge (France). Ancienne Présidente exécutive de Steetley Dolomite (Royaume-Uni). Administratrice indépendante de: CGG Veritas (until Oct 2017) (USA/France), Compagnie de Saint-Gobain (France), BioMérieux (France).

Matti Livonen (photo) Matti Lievonen
Finlandais
Administrateur indépendant
Année de la première nomination: 2018 Présence aux séances du Conseil d’Administration en 2019 (9/10)
Matti Livonen (photo)

Matti Lievonen

Né en : 1958

Mandats Solvay SA : Administrateur indépendant.

Expiration du mandat en : 2022

Diplômes : BSc (Eng.), Savonia University of Applied Science. EMBA, Aalto University. DSc (Tec.) h.c Aalto University.
Activités en dehors de Solvay : CEO, Oiltanking GmbH. Président du Conseil d’Administration de Fortum. Vice Président du Conseil de SSAB. Membre du Shareholder Committee de Wintershall Dea.

Philippe Tournay (photo) Philippe Tournay
Belge
Administrateur indépendant
Année de la première nomination: 2018 Présence aux séances du Conseil d’Administration en 2019 (9/10)
Philippe Tournay (photo)

Philippe Tournay

Né en : 1959

Mandats Solvay SA : Administrateur indépendant.

Expiration du mandat en : 2022

Diplôme : MA en économie LSM-UCL (Université Catholique de Louvain, Belgium).
Activités en dehors de Solvay : Managing Director de Presa SA Owner (depuis 2003), Vice Président de la Fondation Tournay Solvay (2007).